上海浦东：金融犯罪瞄准“想投资国际市场又没合法渠道”的客户群

2023-07-31 14:39:20 来源 : 中国青年报客户端

(资料图)

中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者王烨捷）日前，浦东新区检察院发布《金融检察白皮书（2018-2022）》，通报五年来浦东新区金融犯罪变化趋势、案件办理基本情况及检察机关履职情况。

上海浦东是金融发展的沃土，浦东新区金融业对GDP（国内生产总值）增长贡献率第一，目前已成为浦东第一大产业。2022年底，浦东经济运行呈现“V型”反转态势，前三季度实现地区生产总值1.12万亿元，增长1.4%，在全市率先转正。其中，金融业贡献突出，拉动浦东新区前三季度GDP2.1个百分点。

浦东新区人民检察院公布的数据显示，2018年至2022年，该院共受理金融犯罪审查逮捕案件2359件3368人，审查起诉案件3046件4094人，案件数量呈先升后降的趋势。案件类型主要涉及破坏金融管理秩序类犯罪、金融诈骗类犯罪、扰乱市场秩序类犯罪、侵犯财产类犯罪四大类。其中，非法集资类案件（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）数量居于首位，其次是非法经营罪，再次是信用卡诈骗罪。

“非法集资案件新情况新问题不断出现”是浦东金融案件的一大特点。例如，私募基金领域非法集资案件大幅增加，犯罪手段不断翻新，网络传销型非法集资抬头。信贷领域逐渐成为金融犯罪多发地。其中，骗贷类案件主要集中在“消费贷”“经营贷”领域，而放贷类非法经营案件则以线上方式为主，呈现全链条、专业化、产业化的特点，犯罪团伙分工明确。

非法经营证券期货类案件仍然高发，以非法经营境内外证券期货业务平台为代表的非法经营类案件及以“杀猪盘”为代表的网络诈骗犯罪常见多发，主要有非法经营场外配资、非法经营境外期货、“虚盘交易”模式网络诈骗三类。

例如，在MC公司非法经营案中，实控人李某某在经营MC公司期间，委托某科技公司开发股票分仓交易软件，由客户缴纳一定数量保证金，MC公司提供1:3 至1:10 比例不等的配资款，使用分仓交易软件从事证券交易，从中赚取交易佣金及配资利息，最终相关责任人员以非法经营罪（单位）被判处有期徒刑十个月至三年不等。

此外，一些非法交易平台将希望投资国际证券期货市场但又找不到合法渠道的国内投资者视为目标客户人群。他们通过租用境外服务器非法代理境外期货交易，声称高杠杆高收益，利用虚拟币或者通过“地下钱庄”进行资金跨境转移，吸引境内投资者入金交易。

而在“虚盘交易”模式的网络诈骗犯罪中，犯罪分子常常通过自行开设互联网交易平台，开发专用App、微信公众号等进行虚假宣传，而投资人的入金其实不进入真实的证券期货市场，实际由犯罪分子控制使用。浦东新区检察官特别提醒：“此类金融与网络交织的电信网络诈骗犯罪作为电信诈骗的升级版，在近年来也呈现了高发态势。”

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